Durante toda a Operação Collector, deflagrada na quarta-feira (16) em Naviraí, a 359 quilômetros de Campo Grande, contra uma quadrilha especializada no contrabando de cigarros que teria movimentado cerca de R$ 200 milhões.
Duas lojas de revenda de carros tiveram todos os seus veículos apreendidos e as atividades suspensas. Foram cumpridos 42 mandados, sendo 21 de busca e apreensão, 21 ordens de sequestro e a suspensão de atividade de seis empresas. As lojas eram usadas para lavar o dinheiro da quadrilha.
Em uma residência alvo da operação, foram apreendidos vários anéis e pulseiras assim como dois veículos.
Ao todo, a operação apreendeu um jet ski, uma motocicleta 1200 cilindradas, 95 automóveis, R$ 25,1 mil em espécie, depois mais 1,2 milhão guaranis em espécie e 100 dólares. Também foram recolhidos 26 aparelhos celulares, 9 notebooks, 5 HDs de computadores, pen drive, contratos, notas promissórias e grande quantidade de cheques em nome de terceiros.
A organização criminosa fazia a lavagem de dinheiro do contrabando de cigarros na região do Cone Sul do Estado.
O grupo efetuava as cobranças em diversos estados do país e, após o recebimento do pagamento por dação em pagamento – entrega de veículo, imóveis -, outro grupo criminoso, que tinha empresários, assumia a autoria com a liquidação dos bens, normalmente com a compra e venda de veículos.
Para operacionalizar todo o esquema, eram feitos atos de lavagem de capitais. Estima-se que a movimentação bancária do grupo tenha ultrapassado R$ 200 milhões em cinco anos.
Fonte:Midiamax
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